बैंक ऑफ इंडिया ने पांच कंपनियों को किया फ्रॉड घोषित

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Ranchi: बैंक ऑ‍फ इंडिया (Bank of India) ने रांची की पांच कंपनियों को फ्रॉड घोषित कर दिया है. ये कंपनियां हैं- श्री बद्री केदार उद्योग प्रा लि, श्रीराम कॉमोट्रेड प्रा लि, सनबीम प्रा लि, ग्‍लोबल ट्रेडर्स और सरावगी बिल्‍डर्स.

करीब 70 करोड़ की हेराफेरी की जांच के लिए बैंक ऑफ इंडिया ने इन कंपनियों की फॉरेंसिक ऑडिट कराई थी. पहले मेसर्स पीएस रॉय एंड एसोसिएट्स ने, फिर जे गुप्‍ता एंड कंपनी ने इन कंपनियों के खाते की फॉरेंसिक ऑडिट की.

दोनों खाते से मनी लॉन्ड्रिंग (Money laundering) की पुष्टि हुई. इसी के ऑडिट के आधार पर इन कंपनियों को फ्रॉड घोषित किया गया.

बैंक ऑफ इंडिया की मेन रोड ब्रांच लालपुर में खुले इन कंपनियों के खाते से सेल कंपनियों को करोड़ों रुपये भेजे गए. जो अंत में सरावगी बिल्‍डर्स के खाते में आए. फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट मिलते ही बैंक ऑ‍फ इंडिया के मुख्‍यालय ने इन कंपनियों के डायरेक्‍टर्स पर एफआई करने का निर्देश दिया है.

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गौरतलब है कि इन कंपनियों ने रांची के अन्‍य बैंकों से भी करीब 30 करोड़ का लोन ले रखा है. इस प्रकार करीब 100 करोड़ की हेराफेरी इन कंपनियों ने की है.

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